Кировский районный суд Астрахани вынес приговор директору коммерческой организации за масштабные махинации с чужими банковскими счетами. Региональный Следственный комитет и УФСБ доказали причастность бизнесмена к девяти преступлениям.
Следователи выяснили, что с 2021 по 2024 годы фигурант за деньги скупал электронные подписи, доступы к онлайн-банкингу и бизнес-карты, оформленные на сторонних индивидуальных предпринимателей. С помощью этих данных директор тайно переводил, принимал и обналичивал чужие деньги. Такая схема позволяла его клиентам незаконно выводить средства со счетов и уклоняться от уплаты НДС в особо крупном размере. За теневой бизнес суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима, штрафу в 400 тысяч рублей и конфисковал его имущество на сумму более 132 миллионов рублей.
Читайте новости Астрахани в MAX.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
