В Астраханской области завершили расследование уголовного дела против директора коммерческой организации. С 2021 по 2024 год он за деньги получал электронные средства доступа к счетам индивидуальных предпринимателей — бизнес-карты и логины для систем дистанционного банковского обслуживания.
Через них фигурант мог принимать, выдавать и переводить деньги от имени чужих людей. Это позволяло незаконно обналичивать средства и уклоняться от уплаты НДС в особо крупном размере. Всего в деле 9 эпизодов.
Преступную схему накрыли вместе сотрудники регионального СК и УФСБ по Астраханской области. Уголовное дело уже с утверждённым обвинительным заключением отправили в суд.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
