Следствие регионального УМВД России установило, что один из генеральных директоров, находясь в Махачкале, вступил в сговор с коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью. В основе их договорённости было хищение денежных средств в особо крупном размере из госбюджета РФ в виде возмещенного НДС за первый квартал 2016 года с двумя индивидуальными предпринимателями. Как сообщает пресс-служба астраханского УМВД, в настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд для рассмотрения по существу.
Коммерческий директор ООО для реализации преступного умысла предложил гендиректору ООО привлечь в виде пособников друзей, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют коммерческую деятельность по розничной продаже сухофруктов.
Коммерческий директор предоставил им на подпись фиктивные бухгалтерские документы, в которых обозначалось, что реализация товара происходит по заниженной цене. Цель этого соглашения – незаконное возмещение обществом с ограниченной ответственностью НДС из госбюджета. Разница между фактической и фиктивной ценой должна была передаваться коммерческому директору ООО для последующего распределения внутри преступной группы.
С января по март 2016 года главный бухгалтер ООО, который не подозревал об истинных намерениях своего начальства, изготовил пакет документов, содержащий ложные сведения о цене реализации товара.
В результате преступных действий государственному бюджету РФ причинён ущерб в сумме 2 479 934 рубля.
