В Астраханской области завершено расследование громкого уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Обвиняемыми по делу проходят восемь местных жителей. Материалы уже направлены в суд.
Следствие установило, что с конца 2022 по конец 2024 года в регионе действовала организованная группа. Ее участники выстроили систему незаконного использования банковских карт и электронных средств доступа к счетам. За денежное вознаграждение они убеждали граждан передавать им карты и данные для дистанционного обслуживания.
Получив доступ, фигуранты копировали документы владельцев счетов, меняли номера телефонов, привязанные к банковским сервисам, и свозили карты в оборудованный офис. Через подконтрольные счета проходили операции по переводу и обналичиванию средств, в том числе в рамках сделок с цифровыми финансовыми активами. Связь между участниками поддерживалась через мобильные телефоны и мессенджеры.
По подсчетам следствия, незаконный доход превысил 66 миллионов рублей. Противоправную деятельность удалось пресечь благодаря совместной работе регионального управления Следственного комитета и УМВД России по Астраханской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Следователи предупреждают жителей региона: передача банковских карт, паролей, логинов и привязанных к счетам номеров телефонов третьим лицам может обернуться уголовной ответственностью.
Читайте новости Астрахани в MAX. Подписаться
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
