Следственные органы Астрахани возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, подозреваемого в сокрытии денежных средств, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности. Делом занимается следственный отдел по Трусовскому району СУ СК России по Астраханской области.
По версии следствия, руководитель компании действовал умышленно и знал о том, что у организации имеется долг по налогам и сборам. Несмотря на это, в марте–апреле 2025 года он сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 9,5 миллиона рублей, тем самым затруднив их взыскание в бюджет.
Действия директора квалифицированы по части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за сокрытие средств организации при наличии налоговой задолженности. Следствие считает, что деньги могли быть выведены из-под контроля именно для того, чтобы избежать обязательных платежей.
Выявить возможные нарушения удалось благодаря взаимодействию регионального управления Следственного комитета, налоговых органов и сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. Собранные материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Сейчас следователи продолжают работу по делу, устанавливают все детали и проверяют финансово-хозяйственную деятельность компании. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям руководителя.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
