Крупный штраф придется выплатить астраханскому филиалу одного из федеральных банков. Финансовую организацию наказали на 2,4 миллиона рублей за незаконное обслуживание иностранцев. Нарушения выявило региональное управление по вопросам миграции УМВД после сигнала от Центробанка.
Как установили полицейские, банковские работники в течение пяти месяцев спокойно оказывали услуги мигрантам, которые были включены в Реестр контролируемых лиц. В этот список попадают иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в России. Несмотря на это, сотрудники филиала незаконно переводили деньги нелегалов в страны Центральной Азии.
По закону банки обязаны строго ограничивать операции для таких клиентов. Им разрешено только оплачивать штрафы, госпошлины, страховки и снимать лимитированные суммы наличными. Полицейские не раз напоминали об этих правилах представителям кредитных учреждений на рабочих встречах, однако в данном филиале их проигнорировали.
В итоге отдел иммиграционного контроля составил в отношении банка как юридического лица 13 административных протоколов за нарушение правил пребывания иностранцев в РФ (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ). За незаконную помощь нелегалам организации назначен штраф в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
