Сотрудники Астраханской таможни совместно с коллегами из УФСБ России по Волгоградской области разоблачили схему незаконного вывода за границу почти 19 миллионов рублей. В преступлении подозревают 43-летнюю руководительницу ремонтно-строительного предприятия, которая использовала для переводов поддельные документы.
Как выяснили правоохранители, компания оформила внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию. С июля по октябрь 2024 года по фиктивным бумагам с расчетного счета фирмы на счет иностранного контрагента в Кыргызской Республике перевели в общей сложности 18,8 миллиона рублей.
На основании материалов, собранных УФСБ по Волгоградской области, Астраханская таможня возбудила в отношении директора компании и других неустановленных лиц уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Фигурантам вменяют проведение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
